ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ماجرای پنج هزارحساب جعلی

تاریخ درج : یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 لیلا یزدانی

 

 

 nation:  این رسانه در گزارشی به پنج هزار حساب جعلی با موجودی 5.3 میلیارد دلار اشاره کرد که در پاکستان کشف شده است. بر این اساس،  دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور حسابرسی از کشف بیش از پنج هزار حساب جعلی دارای فعالیت در زمینه پولشویی و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور خبر داد.nation نوشت: بیش از 700 میلیارد روپیه (حدود 5.3 میلیارد دلار) به صورت غیر قانونی از پاکستان خارج شده است و مسئولان دولت های پیشین این کشور، برای مخفی نگه داشتن فساد اقتصادی خود از حساب‌هایی استفاده می کردند که مالکان آنها بدون هیچ مشکلی در کشوری نظیر امارات، مقیم هستند.این رسانه به نقل از دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور حسابرسی  از واریز ارقام نجومی به حساب افراد فقیر و سوء استفاده از حساب های آنان خبر داد  که  گفته بود : به زودی این معما نیز حل شده و متوجه می‌شویم که چه کسانی از این حساب ها سوء استفاده می کنند.به گفته این رسانه بر اساس گزارش دیوان عالی پاکستان، بیش از 400 میلیون دلار از طریق هزاران حساب بانکی جعلی یا حساب افراد فقیر به خارج کشور منتقل شده است و اطلاعات فدرال پاکستان با تشکیل یک تیم ویژه برای شناسایی هویت پولشویان تلاش می‌کند.  nation گزارش داد: تشدید روند انتقال پول های کثیف از پاکستان به خارج، زمانی رخ  داده که دولت سعی دارد اسم این کشور را از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی ضد تامین مالی تروریسم و پولشویی خارج کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/85010

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی